Les autorités ont pu identifier l'origine de certains de ces messages envoyés entre 2005 et 2008. Il s'agirait d'un australien d'une trentaine d'années du nom de Tuoyo Clement Nikaghanri qui aurait volé la somme de 132 400 dollars à quatre victimes locales.
M. Nikaghanri fut condamné à six ans de prison par le juge Phillip Eaton du tribunal d'instance. L'une des personnes proches de cette affaire, Clyde Ellison, déclare au quotidien West Australian : « c'était un vrai chef d'oeuvre avec beaucoup de travail et beaucoup d'expertise », avant d'ajouter : « il y avait plusieurs documents et photos qui semblaient authentiques pour convaincre les victimes ».
Tuoyo Clement Nikaghanri aurait rejoint ce réseau de spammeurs afin de payer une dette de 96 000 dollars. L'homme possédait également quatre faux passeports et aurait été accusé de fraude.
