Le FBI a mis au point sa propre cryptomonnaie, une cryptomonnaie qui lui a été très utile pour repérer les manipulations de marché dans ce domaine !
À chaque fois que le Bitcoin repart dans un nouveau cycle de hausse, de nombreux projets se mettent à apparaître, et à faire miroiter de possibles gains mirifiques. Malheureusement, beaucoup dans le tas sont des escrocs, qui pensent pouvoir voler des investisseurs en toute impunité.
Une idée qui est totalement fausse, et dangereuse pour ces criminels. Car des institutions comme le FBI sont maintenant bien installées dans le secteur, et font montre d'une certaine inventivité pour attraper les escrocs !
NexFundAI, la crypto piégée par le FBI
Le FBI s'est lui aussi mis à la page dans les cryptomonnaies. L'institution en charge de la police judiciaire au niveau fédéral aux États-Unis a en effet sa propre crypto sur la chaîne Ethereum, NexFundAI - développée en coordination avec des « témoins coopérants. »
Grâce à cette dernière, les agents ont pu analyser l'activité d'acteurs s'adonnant à la manipulation financière. Des criminels utilisant la technique du « wash trading », soit multiplier les achats et les vente en même temps pour simuler une activité sur un actif, afin de provoquer une montée à la hausse artificielle, ont ainsi été repérés.
25 millions de dollars récupérés par le FBI seront rendus à leurs propriétaires
Au total, ce sont trois market makers (les institutions sur un marché achetant et vendant des volumes important d'un actif), à savoir CLS Global, MyTrade et ZMQuant qui ont été arrêtés, ainsi que plusieurs personnes ayant collaboré à l'escroquerie. Au total, 18 individus vont devoir rendre des comptes devant la justice américaine, pour « fraude et manipulation à grande échelle » dans le domaine des cryptomonnaies.
« Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Il y a des cas où une technologie innovante – la cryptomonnaie – rencontre une arnaque vieille d’un siècle – le pump and dump » a résumé le bureau du procureur de Boston. Le département de la Justice des États-Unis a pu de son côté récupérer environ 25 millions de dollars d'actifs, qui pourront être retournés à leurs investisseurs. Le début de la fin de la loi de la jungle ?
01 octobre 2024 à 08h55
Source : The Verge
