Il aura fallu deux ans d'enquête aux autorités américaines pour en arriver au démantèlement de ce réseau, qui impliquait des pirates aux USA, en Bulgarie, en Allemagne, en Norvège et en Bosnie. Pour ce faire, le FBI avait mis en place en 2010 un faux site, baptisé Carder Profit, et désigné comme étant une plateforme d'échange de numéros de cartes bancaires volés. Par l'intermédiaire de ce forum, le FBI a pu suivre et identifier des pirates impliqués dans ce type de trafic et procéder à l'arrestation de 24 personnes âgées de 18 à 25 ans.
Selon les autorités, cette série d'arrestation a permis d'empêcher le vol potentiel de 205 millions de dollars sur plus de 411 000 cartes bancaires compromises : lors de l'enquête, le FBI a en effet récolté des informations diffusées par les pirates concernant des failles de sécurité dans des banques et autres institutions, qui ont pu corriger les problèmes au fur et à mesure.
Certains des suspects arrêtés en début de semaine risquent jusqu'à 40 ans de prison si leur culpabilité s'avère être reconnue par le tribunal.
